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conocer los requisitos legales de malversación
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confianza debe haber sido establecida entre el demandante ( el negocio ) y el acusado para que el delito de calificar como malversación de fondos. El sospechoso debe haber estado en una posición de responsabilidad en el que él o ella se le confió el acceso al dinero o bienes.
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Para que un caso sea considerado malversación de fondos, el empleado tiene que entrar en posesión de el dinero o propiedad como resultado de su posición. Esta es una de las principales formas de distinguir entre la malversación y hurto . Por ejemplo , si una persona es responsable de trabajo de la caja registradora en un restaurante y le roba el dinero de la caja registradora, que es malversación de fondos. Si el chef en el mismo restaurante roba dinero de la caja registradora, es hurto porque no tenía acceso al dinero como parte de su trabajo .
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Para probar la malversación, se debe establecer que la persona que entró en posesión del dinero o bienes por medios fraudulentos .
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por un delito que se etiquetados como malversación de fondos , la intención tiene que ser establecida.
5 consejos
acceso a la protección de su lugar de trabajo de malversación y robo en el sitio web de la Administración de Pequeños Negocios ( ver Recursos más adelante ) .
distinguir entre signos de malversación y hurto
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la definición legal de robo es la toma intencional y llevándose de la propiedad de otra persona con la intención de hacerla suya. Según esta definición, malversación de fondos es una forma de robo con requisitos específicos. Una persona que malversa puesto inicialmente en posesión del dinero o bienes a través de medios legales , mientras que una persona culpable de robo en general no es así.
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Distinguir indicios de malversación de fondos en el trabajo. Malversación de fondos a menudo aparece en los registros financieros y estados de cuenta bancarios como una manipulación de cuentas o un vaciado gradual de los fondos. Robo a menudo aparece como una cantidad a tanto alzado que falta .
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Tanto robo y malversación de fondos pueden ser manejados internamente por una empresa o pueden ser reportados a las autoridades policiales de los cargos criminales.