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lo que constituye malversación
1
Comprender que para que el robo sea peculado , no debe existir una relación de confianza entre el estafador acusado y la compañía o agencia que estaba trabajando.
2
Entender que en los casos de malversación de fondos , el dinero o la propiedad entra en la posesión de la persona acusada de malversación específica debido a su empleo.
3
Darse cuenta de que el acusado debe haber convertido el dinero o la propiedad de manera fraudulenta para su propio uso .
4
saber que el estafador tenía tener la intención de privar a la empresa o dueño de la propiedad expropiada .
reconocer los signos de malversación por su Business Partner
5
Nota si su socio de negocios utiliza la empresa o cuentas de las empresas para gastos personales . Esta es una de la forma más común de malversación de fondos para la gente de la alta dirección.
6
Sospeche de una disminución inexplicable en las ganancias de su negocio , y prestar atención a las quejas de los clientes sobre los cambios o errores en facturación.
7
Observe sus registros para ver si están desorganizados o si hay costes y pérdidas inexplicables .
8
Fíjese si su socio de negocios trabaja inusualmente tarde , en fines de semana o no se van de vacaciones , y es reservado acerca de lo que hace durante esos períodos.
9
Hazte consciente de cualquier cambio en el estándar de su socio de negocios de la vida o los hábitos de gasto .
10
observar los cambios en depósitos bancarios o cuentas por pagar y por cobrar .
11
visite el sitio web de la Administración de Pequeños Negocios (ver Recursos más adelante ) para obtener más información sobre la adopción de medidas preventivas contra la malversación y el reconocimiento de la signos.
prevenir malversación en el futuro
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Realizar auditorías con otros miembros de su negocio o empresa para evitar levantar sospechas a ti mismo.
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Divida las responsabilidades financieras entre varios empleados . Esto ayudará a asegurar que nadie tiene acceso exclusivo a fondos de la empresa y aumentará sus posibilidades de errores de captura .